Muchas empresas españolas han sido víctimas de timos en China. La Oficina Económica y Comercial de España en Pekín tiene constancia de empresas chinas que llevan a cabo diversas estafas. La Oficina Económica reitera las numerosas advertencias que ha realizado al respecto y ante cualquier duda sobre la legitimidad o fiabilidad de una empresa china ofrece una verificación de dicha entidad a través de sus bases de datos y/o empresas consultoras locales.
El caso típico de fraude consiste en que compañías chinas, ficticias en muchos casos o sin actividad económica real, contacten con empresas españolas mostrándose muy interesadas en sus productos. Se dan incluso casos en los que usurpan el nombre de una compañía china que realmente existe, aunque las personas que contactan con la empresa española no pertenezcan a la misma. Este tipo de timos son muy elaborados, existen páginas Web, tarjetas de visita, incluso oficinas que son enseñadas al cliente. En la mayoría de los casos, los estafadores buscan un perfil determinado: Pymes españolas que no hayan tenido ninguna labor comercial o inversión en China. Una vez se ha producido el primer contacto, se dan básicamente dos patrones de conducta:
1. En el primer caso, tras intercambiar algunos correos electrónicos, la empresa china se muestra dispuesta a firmar un contrato en condiciones muy favorables para la compañía española. Para concretar el acuerdo final se solicita que los empresarios españoles se desplacen a China. En ocasiones, estos timadores profesionales solicitan a la empresa española que efectúe, antes de viajar, el pago del 1% del importe de su supuesta compra, en concepto de "tasa de garantía". Una vez en el país asiático, los falsos directivos usan varios pretextos (pagos de cenas, regalos, etc.) para que los españoles desembolsen elevadas cantidades de dinero que pueden ascender a varios miles de euros. A eso hay que sumarle la pérdida de tiempo, el gasto de los billetes y el alojamiento.
2. En el segundo caso, la empresa china solicita una invitación original de la empresa española con objeto de obtener visado para que algunos directivos se desplacen a España. Una vez en España, la empresa española nunca vuelve a saber de ellos. De esta forma los estafadores consiguen entrar en la Unión Europea. Esto puede dificultar a la empresa española la posterior consecución de visados para empresas realmente interesadas en sus productos.
Otro tipo de caso, más generalizado entre compradores individuales que en negocios empresariales, se da en la compra de productos por Internet en China, sin las debidas comprobaciones y garantías. En este área se produce un importante número de fraudes, el comprador abona el precio del producto, nunca recibe la mercancía, e incluso se le solicitan pagos adicionales para sufragar dudosos trámites aduaneros para liberar la entrega de la supuesta mercancía (se anexa ejemplo de un documento falsificado en el que se fija un importe superior a 100 € por supuestos problemas con la Aduana de Beijing).
En consecuencia, se sugiere comprobar la fiabilidad de la empresa en cuestión antes de entablar negocios con ella, y desconfiar de aquellas ofertas y propuestas de negocios que ofrezcan unos precios y unas ganancias extrañamente atractivas.
Para información más detallada también pueden acceder al siguiente enlace:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957_5284940_4201101_CN,00.html
La Oficina Económica sugiere que la empresa española, para comprobar si las intenciones de compra de la empresa china son reales, les conteste que en lugar de desplazarse a China, enviarán a su representante en este país para negociar cara a cara las condiciones del contrato. Lo más probable es que, si no se trata de una oferta seria, a partir de ese momento la empresa china no vuelva a dar señales de vida.
Otras opciones son ponerse en contacto con empresas que disponen de bases de datos muy amplias sobre empresas chinas y su actividad. En la Oficina Comercial tienen conocimiento de que algunas empresas españolas han colaborado en este sentido con SINOTRUST (http://www.sinotrust.cn/home.do?lang=en).
Para mayor información, contactar con beijing@comercio.mityc.es , en el Departamento de Bienes de Consumo, Maite Bengoechea y Montse Salart.
Montse Salart
Responsable del Departamento de Arquitectura, Diseño y Bienes de
Consumo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Pekín Spain Bldg. 5th - 6th Floor, A1-B Gongtinanlu Chaoyang District,
Beijing 100020, P.R. China Tel. 86-10-58799733 Fax. 86-10-58799734
E-mail: pekin@comercio.mityc.es
http://china.oficinascomerciales.es/